» » Как проверить контрагента по ИНН

 

Как проверить контрагента по ИНН

Автор: admin от 8-10-2020, 11:09, посмотрело: 543

0
Как проверить контрагента по ИНН

Выбор контрагента без соблюдения должной осмотрительности может повлечь серьезные последствия и проблемы со стороны налоговой службы. ФНС вправе предъявить таким компаниям обвинение в необоснованности получения налогового вычета и причинение ущерба государственному бюджету. Чтобы избежать неприятных ситуаций и не стать жертвой мошенников, необходимо проводить предварительную проверку будущих партнеров. В этом может помочь специализированный сервис Контур.Фокус.


Соблюдение должной осмотрительности


Несоблюдение требуемой налоговыми органами надлежащей осмотрительности ведет не только к проблемам с ФНС, но и к рискам для деятельности компании. Особенно это касается фирм, ведущих бизнес самостоятельно.


Выражаться такие риски могут в задержках поставок оплаченного товара, неоплатах отгруженных партий, отгрузок некачественной продукции и т.д. Кроме того, несоблюдение должной осмотрительности может привести к тому, что в дальнейшем предприниматель не будет иметь возможность предъявить претензии к поставщику и взыскать с нарушителя сумму полученного ущерба.




Выявление фирм-однодневок


Само понятие «однодневок» часто используют контролеры при проверке. Организации, которая сотрудничает с такой фирмой, могут отказать в возврате НДФЛ.


Налоговый кодекс не содержит такого определения, как фирмы-«однодневки». Сотрудники налоговой службы разъясняют, что под данным термином понимается организация, которая фактически не обладает самостоятельностью. Она создается без цели дальнейшей деятельности, поэтому перед ФНС не отчитывается.


Признаков фирмы-однодневки несколько. Полный список опубликован в п.12 Общедоступных для налогоплательщика критериев риска при самостоятельной оценке. Именно их учитывают налоговые органы при принятии решения о предоставлении налогового вычета. Среди них:



  • при заключении сделки не указаны контакты руководителей сторон: поставщика и покупателя;

  • отсутствуют копии документов, подтверждающих личность ответственных лиц при подписании договора или иных важных документов;

  • отсутствуют копии документов, подтверждающих полномочия представителя партнера и его личности;

  • нет информации о реальном местонахождении партнера-контрагента, а также о расположении его складских, торговых или производственных помещений;

  • отсутствует информация, каким образом получены сведения о фирме (отсутствует реклама в СМИ, отсутствуют рекомендации от партнеров, либо иных лиц, у компании нет сайта и т.д.);

  • нет сведений о регистрации фирмы в ЕГРЮЛ.


Когда при проверке обнаруживается, что контрагентом является фирма-однодневка, то сделку не зарегистрируют в налоговой базе, а значит получить налоговый вычет будет нереально.


Проверка с Контур.Фокус


Веб-сервис Контур.Фокус – это оперативный сервис по проверке любой компании, зарегистрированной в России. С его помощью легко и быстро проанализировать хозяйственную деятельность, проверить фирму на благонадежность, подстраховать свой бизнес от возникновения возможных проблем с ФНС и уберечься от мошенничества. Информация берется не только из официальных источников, но и неофициальных. Такая проверка не позволит заключить соглашение с недобросовестными контрагентами и снизит финансовые риски.


Кроме того, сервис предоставит полный достоверный отчет, где собрана актуальная на день запроса информация, включая примечательные факты. В отчете будут отображены не только сведения об организации, но и даны рекомендации по дальнейшим действиям при сотрудничестве с этой фирмой. Воспользовавшись опцией экспресс-отчета, вам удастся:



  • Оперативно проверить контрагента.

  • Получить ключевые сведения по компании.

  • Получить полный отчет с рекомендациями по проверке интересующей фирмы.


Сервис быстро предоставит достоверную информацию по запросу. Контур.Фокус поможет сэкономить время и принять правильное решение при выборе партнера.

Категория: Всё обо всём

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.